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恒生电子:关于召开2018年年度股东大会的通知_市场要闻

纸加密:600570 纸省略:恒生电子 公报编号:2019-020

恒生电子股票有限公司

下去集结 2018 年度同伴大会预示

董事会及整个董事保证书:、给错误的劝告性供述或体积投下,又满足的的真理、严格和完整性由身体的和协同承当责任心。。

重要满足的指明:

同伴大会日期:2019419

这次同伴大会采取的建立任务关系开票名物:上海纸市所同伴大会建立任务关系开票 体系

一、 警卫官传唤的基本情况

() 同伴会的典型和警卫官2018 年度同伴大会() 同伴大会集结人:董事会() 开票方法:这次同伴大会采取的投投票总数方法为:

合的方法() 现场警卫官日期、工夫和名列前茅

传唤日期和工夫:2019 4 19 14 30

传唤名列前茅:杭州市滨江区江南通道 3588 恒生电子大厦1号 B 座警卫官室() 建立任务关系开票体系、起止日期和开票工夫。

建立任务关系开票体系:上海纸市所同伴大会建立任务关系开票体系 网上开票起止工夫:自 2019 4 19

2019 4 19

上海纸市所网上开票体系的敷用药,开票平台经过市体系的开票工夫为自有资本。东部警卫官当天的市期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股票日。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购导致及上海纸市所投投票总数顺序

关涉保证书金市、替换事情、商定回购事情与上海纸市所公司或企业导致一 的开票,主要成分《shar网上开票实施细则》 成功公司或企业规定。() 不关涉睁开详细检查同伴的投投票总数权。

二、 警卫官从容的事项

在同伴大会上从容求婚和投投票总数权同伴典型

有投投票总数权的同伴典型

序号

汇票据以取名

A 股同伴

非积聚开票法

1

《公司

2018

岁入全文及摘要

2

《公司

2018

董事会任务岁入

3

《公司

2018

中西部及东部各州的县议会任务岁入

4

《公司

2018

年度财务会计报表

5

《公司

2018

年度内里把持自负评价方言

6

《公司

2018

年度利润分配定约雇用

7

论天津会计事务所的替换

合伙人结单及其赏金

积聚开票法

下去挑出董事的求婚

获选董事6)人

挑出景先东教员为公司第七届董事会董事

挑出韩新义教员为T董事会第七任董事

挑出朱超教员为第七届董事会董事

获选Hu Xi教员为C董事会第七届董事

挑出彭正刚教员为第七届董事会董事

挑出蒋建生教员为第七届董事会董事

下去挑出董事的求婚

获选董事1)人

挑出刘树峰教员为公司第七届董事会董事

下去挑出孤独董事的求婚

获选孤独董事4)人

丹尼尔教员获选董事会第七任孤独董事

挑出郭天勇教员为公司第七任孤独董事

挑出刘兰玉夫人为第七任孤独董事

挑出刘晓伦教员为公司第七任孤独董事

下去挑出监事的求婚

获选监事2)人

挑出黄辰立教员为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

挑出赵英夫人为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

1、 票据及启示中间物启示工夫

2019 3 30 日启示于中国纸报、上海纸报、纸时报、纸日报,又

上海纸市所网站2、 特殊决求婚:93、 对中小出资者独自计票的求婚:6891011

4、 关涉相干同伴伎俩投投票总数的求婚:无 应伎俩投投票总数的关系同伴姓名或据以取名:无5、 关涉高级证券同伴参加投投票总数的求婚:无

三、 同伴大会投投票总数有关注意事项

() 公司同伴经过同伴大会行使投投票总数权。

的,它还可以登录市体系的开票平台(经过

停止开票,您还可以登录Internet开票平台(网站):)进

行开票。高音部在互联网网络开票平台开票,出资者需求成功同伴的任务

副本证明患有精神病。清晰地阐明请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 同伴经过建立任务关系开票体系行使投投票总数权,设想

它有多个同伴导致。,您可以运用稍微必须公司自有资本的同伴导致参加

开票。开票后,思索同样的人类权益股或同样的人优生交配的自有资本

高级证券已使著名开票赞成同样的人微量。。

() 同伴开投票总数超越H票的。,或在补选中开票

开票超越报考者人数的人,对该法案的开票应认为伤病军人。。

() 现场采取同卵双胞的开票权、在咱们的在线开票平台上或经过另一边方法反复开票

的,以最早开票发生为准。。

() 同伴对占有求婚均投投票总数使筋疲力尽才干涉及。

() 积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事投投票总数方法,详见附件。 2

四、 警卫官参加者

() 在中国纸记录结算有限责任心公司上海公司记录表达

股票上市的公司同伴有权列席同伴大会。,也可以写挑选。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的同伴。。

股票类别

自有资本加密

自有资本省略

股权记录日

A股

600570

恒生电子

2019/4/15

() 公司董事、监事和高级管理参谋的。() 公司延聘的大律师。() 另一边参谋的

五、 警卫官记录方法

1、记录工夫:2019 4 17 日(周三)午前 900 1130,午后 1

00 430

2、表达名列前茅:董事会办公楼

3、记录方法:大众同伴导致及身体的身份证;受命代理人必须他的身份证、委任证书、客户同伴导致卡、客户身份证记录;团体同伴营业执照副本件、团体授权证明书、列席人称份证到董事会办公楼带领记录。同伴也可以经过文字或描绘停止记录。。

六、 另一边事项

1、警卫官将继续良久。,列席警卫官的同伴或代理人应自发地领取市费。;

2、警卫官补充部分:杭州市滨江区江南通道 3588 恒生大厦二号董事会办公楼

节目主持人:朱夫人、顾教员

电 话:057128829702

传 真:057128829703

邮 编:310053特意地颁布发表。恒生电子有限公司2019年董事会 3 30 附件 1:授权证明书附件 2:积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事投投票总数方法阐明纸归档建议传唤同伴大会的董事会决议案

附件 1:委任证书

恒生电子有限公司委任证书:

发货人必须的权益股号码:客户必须高级证券号码:客户同伴账号:

非积聚开票汇票据以取名

赞成

弃权

1

《公司 2018 岁入全文及摘要

2

《公司 2018 董事会任务岁入

3

《公司 2018

中西部及东部各州的县议会任务岁入

4

《公司 2018

年度财务会计报表

5

《公司 2018

年度内里把持自负评价方言

6

《公司 2018

年度利润分配定约雇用

7

论天津会计事务所的替换

合伙人结单及其赏金

序号

积聚开票汇票据以取名

开投票总数

下去挑出董事的求婚

挑出景先东教员为公司第七届董事会董事

挑出韩新义教员为T董事会第七任董事

挑出朱超教员为第七届董事会董事

获选Hu Xi教员为C董事会第七届董事

挑出彭正刚教员为第七届董事会董事

挑出蒋建生教员为第七届董事会董事

下去挑出董事的求婚

挑出刘树峰教员为公司第七届董事会董事

下去挑出孤独董事的求婚

丹尼尔教员获选第七届董事会孤独董事

挑出郭天勇教员为公司第七届董事会身体部位

董事

挑出刘兰玉夫人为公司第七届孤独董事会身体部位

董事

挑出刘晓伦教员为公司第七届孤独董事会

董事

下去挑出监事的求婚

挑出黄辰立教员为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事

挑出赵英夫人为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事发货人签名(盖印):受命人签名:客户ID号:受命人称份证号码:

凡例:发货人该当在代理权中涉及委任证书。赞成弃权选择东西你的企图和一同微小但值得一搏的机会“√”, 发货人未在此代理权中作出详细表明的,受命人有权主要成分本身的强烈的愿望作出预告。 决。

附件 2 积聚开票制挑出董事、孤独董事、监事投投票总数方法阐明

一、同伴大会董事报考者的挑出、孤独董事报考者的挑出、中西部及东部各州的县议会挑出的报考者名单由公司编定。。出资者必然要每个建议组说话中肯每个报考者开票。。

二、颁布发表投票总数的代表。倾向于每个动作组,同伴必须与董事或高级管理参谋的同卵双胞的投票总数。。同伴必须股票上市的公司 100 股自有资本,同伴会挑出董事 10 名,董事报考者是 12 名,则该同伴倾向于董事会挑出求婚组,必须 1000 单位挑出投票总数。

三、同伴应在每个主旋律的开票号码限度局限内开票。。同伴按强烈的愿望开票,可以把选票集合在报考者没有人。,你也可以以稍微结成开票给卓越的的报考者。。开票完毕后,每项法案的积聚开投票总数。

四、示例:

股票上市的公司传唤同伴会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,获选董事 5 名,董事报考者是 6 名;获选孤独董事 2 名,孤独董事报考者是 3 名;获选监事 2 名,掌管报考者包孕 3 名。开票定约雇用如次:

积聚开票法

下去挑出董事的求婚

开投票总数

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„ „„

例:宋××

下去挑出孤独董事的求婚

开投票总数

例:张××

例:王××

例:杨××

下去挑出监事的求婚

开投票总数

例:李××

例:陈××

例:黄××

某出资者在股权记录日结尾的时必须该公司 100 股自有资本,采取积聚开票制,他或她在动作。 下去挑出董事的求婚就有 500 开票权,在求婚 下去挑出孤独董事的求婚200 开票权,在求婚 下去挑出监事的求婚200 开票权。

出资者可以 500 门票限额,对求婚 按本身的强烈的愿望投投票总数。他或她也可以 500 开票集合在报考者没有人。,也可以依据任性结成疏散投给任性报考者。

如表所示:

序号

汇票据以取名

开投票总数

方法一

方法二

方法三

方法

下去挑出董事的求婚

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50


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