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新开普:2011年度独立董事述职报告(祝田山)_财经

2011 年度孤独董事传闻

郑州新开普电子股份有限公司

2011 年度孤独董事传闻

(祝田山)

同伴和同伴代表:

讲话郑州新开普电子有限公司的孤独董事,在

在供职时期遵守公司条例。、地基打中建造市场占有率上市的公司孤独董事的长途客运汽车看待、《上

城市公司办理基准及其余的法度、法规、正态化供奉纸张和价格稳定、孤独董事的使命

方法价格稳定,在 2011 年度使命中,负责、勤奋、谨慎小心的公务,倡议列席

关讨论,负责思索各式各样的票据,对公司重大问题有孤独见地。,使充分活动

孤独董事和特设委任分子的功能。。一方面,严厉审察公司向董事会的适用于使适应。

惯例安顿,辩护公司和人民法院的法定权利,助长公司基准化运作;在另一方面,朕理所当然使充分活动这一功能。

人的专业优势,活跃的关怀和分担公司开展意见,公司审计与向内的把持、薪

薪酬使忙碌、著名的委派、战略地基等使命建议了提言和建议。。我现时就在 2011 年度履

孤独董事的税收如次。:

一、列席讨论

2011 年度,公司容纳第一批第二的十三名二板董事第五名

六次董事会和两倍同伴大会,我接合处了董事会的讨论。、列席同伴大会如次:

董事会在传闻期内举行的讨论次数6

它是延续的两倍吗?

董事姓名应列席次数亲自列席次数付托列席次数未参加或完成次数

这项使命缺勤亲自列席讨论。

孤独

祝田山6600否

董事

传闻期内集合的同伴大会2次

它是延续的两倍吗?未

董事姓名应列席次数亲自列席次数付托列席次数未参加或完成次数

亲自接合处讨论

2011 年度孤独董事传闻

孤独

祝田山2200否

董事

我克期列席董事会。、列席同伴大会,缺勤未参加或完成或两倍延续的游览。

席讨论的使适应。在董事会上,我注意的看懂了猜想。,用公司的办理和办理来禁猎同上直的地的水沟。

通,并建议了少量的合理化建议。,行使谨慎小心的表决权。,辩护公司的总效果使产生兴趣

中小同伴权利。据我看来集合董事会讨论和同伴大会。、集合、次要第一流的

经纪方针决策和其余的重要事项契合法定养护。,合法无效,这样,讲话董事会分子。

公司的拿运动及其余的事项均以CA为准。,无建议不信奉国教者、支持看待和

弃权的命运。

二、表达孤独看待

2011 年度,私人的如孤独董事的使命方法》的需求,负责、勤奋、谨慎小心的地

公务,列席董事会,在公司作出确定垄断,思考互插价格稳定孤独压印

见,详细如次:

(1)地基打中筹资地基的孤独看待。

在 2011 年 8 月 3 日本公司第二的届董事会第三次讨论,我曾经宣布了这件事。

孤独看待如次:

联合公司实践小题大做经纪需求,该公司地基运用少量的超募资产。 2,500 增长一万元

还银行使就职;使用闲散资产筹集资产 2,000 10000元暂时弥补营运资产,弥补营运资产

运用限期不得超越称许日期。 6 个月,成熟的前全额退税。

思考深圳证券买卖创业板上市价格稳定。、深圳证券买卖创业板上市

公司基准处理或负责指路标和通知激光唱片备查簿 1 不-运用超重的募集资产。

顾虑法度法规和正态化供奉纸张的顾虑价格稳定,召唤的实验曾经注意的审察和实行。

顺序和试验顺序。

孤独董事一致认为:该公司使用分得的财产募集资产还债银行使就职和暂时赞颂。

流动资产,增殖筹资效力。,使跌价公司财务费用,契合公司开展

需求。公司运用分得的财产募集资产仅限于小题大做A。,

无能耐的经过直的或用过的的安顿用于新市场占有率比率、申购、或用于市场占有率及其衍生品。、可

债券等买卖,与扶贫发射的实施方案缺勤抵触。,不冲撞吸收某人为新成员

使就职发射的按期地运作,筹款使就职和利钱缺勤定相的替换。

2011 年度孤独董事传闻

况。

这样,公司称许运用分得的财产超额资产。 2,500 一万元还债银行使就职和运用机关

人民币超募本钱 2,000 10000元暂时弥补营运资产的运用安顿。

(二)地基打中委派常务副总统的孤独看待

在 2011 年 10 月 25 日本公司第二的届董事会第四次讨论,我宣布了这件事。

孤独看待如次:

1、经核准,互插行政工作的有呼应的法度法规和养护。;

公司条例未见第一百四十七条。、深圳证券买卖创业板市场占有率上市的公司准则运

作表演》第 价格稳定和其余的正态化供奉纸张或许价格稳定

市场占有率上市的公司高级办理行政工作的的现实。

2、这次董事会紧密结合公司高级办理行政工作的的著名的、紧密结合顺序与公司条例相一致。、

深圳证券买卖创业板市场占有率上市的公司准则运作表演》、公司价格稳定和其余的正态化供奉纸张。

价格稳定。

3、经听说,互插行政工作的的教诲上下文、有必然的使命经验和身体素质。

岗位税收,前往公司的开展。

4、称许委派赵丽斌神学家为公司的副总统。,任期与现行董事会两者都。。

三、董事会特殊委任的使命

讲话公司审计委任的会议召集人。,掌管审计代表工协会的日常使命。,并

公司向内的审计、向内的把持、年度传闻、季报、中期传闻和其余的按期传闻。

了核准。如孤独董事的使命方法》、董事会及其余的互插方法的细则

的价格稳定,在公司按期传闻的编制和说明颠换中,注意的会诊互插通知,在审计机上。

破土前、增强与入会会计师的沟通。,催促其按地基举行审计使命。对审计

对机构流出的审计看待举行负责审察。,控制 2011 年度审计使命安顿和审计使命

使进化使适应,扣留审计孤独性,实行审计委任会议召集人税收。。

私人的是董事会薪酬及评判委任分子。,如孤独董事的使命方法》、

董事会和使命单位工资价格稳定,接合处薪酬及评判委任。

职员协会的日常使命,董事及高级办理行政工作的的薪酬经复核。,听取高层办理行政工作的的看待。

年度使命传闻和评价。,负责实行薪酬的负责任和意思

2011 年度孤独董事传闻

务。

四、防护装置使就职者权利的使命

(1)持续注重公司的通知说明。,促使公司遵守深圳证券买卖。

市场占有率上市价格稳定及其余的法度、准则和通知说明办理需求更CO

办理方法;公司不得已严厉执行通知技术的互插价格稳定。,确保公司通知说明的忠诚、

精确、直的地、神速正好。

(二)作为公司的孤独董事,我严厉执行孤独董事的税收。,关怀公司办理

蓄意带女子气的使适应,倡议获取方针决策所需的通知。,朕无效地实行了孤独董事的税收。;

克期列席董事会。,注意的审察公司供奉的论据。,使用本人的专门知识

孤独、正好、成立的意见,投票权的蓄意行使。

(三)活跃的看法到互插法度。、法规和规章方法,深化互插法度法规,特殊是触及

对准则业务GO方法的看法与忧虑,

不断增殖公司和我国的使产生兴趣防护装置能耐,它深化了防护装置大众同伴权利的知道。

思惟知道。

五、行列和看法到使适应

2011 年度,我一向专注于看法到最新的法度。、法度法规和规章方法,低沉对

互插法度法规特殊关怀准则配合。

对互插法度法规的忧虑和忧虑,活跃的分担公司在VAR打中互插行列,更片面。

市场占有率上市的公司办理的多种方法,不断增殖本人的履本能机能耐,表格有知道的大众防护装置

同伴权利的知道形态知道,为公司的科学方针决策供奉更合适的的看待和建议,并

助长公司更远地准则化运作。

六、其余的使命

1、2011 缺勤孤独董事建议在当年集合董事会。;

2、缺勤孤独董事建议辞退会计事务所。;

3、缺勤孤独董事建议留在心中审计机构或领队。。

2011 年度孤独董事传闻

2012 年,我将持续负责行为。、勤奋、考虑周到的精力充沛的,如法度、法规、《公

价格稳定和其余的需求和需求,实行孤独董事的工作,使充分活动孤独董事的功能,使控制局势证大众

董事会目的、正好孤独运转,辩护公司的总效果使产生兴趣和法定权利。

本传闻。

孤独董事:祝田山

2012 年 3 月 25 日

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